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2020年4月23日上午，公司在昌海生物分公司綜合樓二樓多功能廳，以現(xiàn)場(chǎng)與視頻通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)第八屆十次董事會(huì)，會(huì)議由李春波董事長(zhǎng)主持，7名董事參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，2名董事通過(guò)視頻方式出席會(huì)議，2名董事委托出席，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
會(huì)上首先由董事長(zhǎng)作《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》，隨后總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘、副總裁、公司獨(dú)立董事依次向會(huì)議報(bào)告《公司2019年度總裁工作報(bào)告》、《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2019年年度報(bào)告》全文和摘要、《公司2020年第一季度報(bào)告》全文和正文、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所并支付報(bào)酬的議案》、《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告》、《公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2019年度履職情況報(bào)告》、《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的議案》、《關(guān)于子公司昌海制藥實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》、《關(guān)于授權(quán)昌海制藥經(jīng)營(yíng)層辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》和《關(guān)于公司下屬子公司浙江可明生物醫(yī)藥有限公司一期項(xiàng)目投資的議案》共計(jì)十四項(xiàng)議案。與會(huì)董事就會(huì)議議題展開(kāi)了討論，肯定了2019年度公司取得的成績(jī)，對(duì)公司的未來(lái)發(fā)展提出了良好的建議和期望，經(jīng)投票，會(huì)議一致審議通過(guò)了全部議案。
董事會(huì)結(jié)束后，隨即召開(kāi)了公司第八屆七次監(jiān)事會(huì)。會(huì)議審議通過(guò)了《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》、《公司2019年年度報(bào)告》全文和摘要、《公司2020年第一季度報(bào)告》全文和正文、《公司2019年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》、《關(guān)于子公司昌海制藥實(shí)施員工股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案》七項(xiàng)議案。
